一审判了！这家公司遭合同诈骗，两大重要股东被判重刑！时隔多年，上市公司清水源与子公司原高管之间的诉讼一审判决终于落定并对外宣判。裁决之镰向子公司原高管落下，合同诈骗、职务侵占罪成立。宋颖标、钟盛等人数罪并罚，被判十几年有期徒刑，外加赔偿上市公司逾3亿元。一审判决出炉7月16日晚间，清水源发布公告称，近日收到河南省济源中级人民法院出具的《刑事判决书》。事情要从四年前说起。2019年7月，清水源对全资子公司同生环境开展日..
2023-07-18
据中央广播电视总台中国之声报道，相信不少健身爱好者都对健身场馆的促销活动并不陌生，他们大多采用打折、砸金蛋、送赠品等营销手段吸引顾客。看似常规的操作，却没想到，没过多久健身场馆突然关门，这背后很有可能有人在操纵骗局。近几年，很多以预付费模式经营的健身房纷纷倒闭，这当中就有通过“安全闭店”模式“金蝉脱壳”的，而消费者还被蒙在鼓里。这种暗箱操作的“跑路”模式背后如何设局？健身会员卡直接打对折的促销力度，让家住北京..
2023-07-18
记者从北京市检察院了解到，检察机关通过建用“涉安全生产特种作业操作证”类案法律监督模型，从一张假证二维码，倒查20多个假冒国家官方网站，发现1.9万余条伪造证件信息，并由此深挖出特大跨省伪造涉安全生产特种作业操作证黑色产业链，助推全市安全生产和火灾隐患大排查大整治。2023年1月17日，西城区应急管理部门在工地对作业人员的特种作业操作证进行查验时，白某某却对证件细节支支吾吾、含糊不清。后经与外省应急管理部门确认，白..
2023-07-17
为有效净化网络环境，依法严厉打击网络谣言，公安部网安局部署开展为期100天的网络谣言打击整治专项行动。湖北公安机关迅速行动，各地网安部门加大工作力度，依法处置各类网络谣言，全省网络社会环境日益清朗。截至目前，全省共侦办网络谣言案件149起，清理网络谣言信息7176条，关停造谣传谣网络账号286个，并依法对造谣传谣网民进行查处。现公布10起典型案例。典型案例：1、咸宁公安机关依法查处王某某编造“发生强奸案件”网络谣言案。202..
2023-07-17
“跑分”团伙利用数字人民币转移赃款，公检公布协同治理电信诈骗典型案例“卡农”，是指非法出售实名制银行卡或电话卡给诈骗犯罪分子提供资金流转渠道的人。《中国经营报》记者从北京市检察院获知一起典型案例。2021年9月至10月间，李某组织陈某、母某、曹某、黄某等人组成“跑分”团伙，利用两名“卡农”（该两人另案处理，已判决）在多地办理银行卡并开通手机银行和数字人民币钱包，租赁多处日租房作为转账地点，通过网络接收他人指令，当钱款转入..
2023-07-17
把还款转账记录当作出借钱款的证据，欠钱的反倒当起原告一男子因犯虚假诉讼罪获刑正义网讯（通讯员王擅文）男子结识妻子的闺蜜后，以做工程为由多次借款，还用假证据指控对方欠钱。经上海市青浦区检察院提起公诉，近日，法院以虚假诉讼罪判处姚某某有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。2012年左右，姚某某认识了妻子的闺蜜小燕（化名）。小燕和姚某某从事同一行业，事业发展得很好。不久后，小燕就为姚某某介绍了一笔工程单，但是姚某某..
2023-07-17
“经查，你单位属无证办学，请立即让学生先回家，我们将现场查封。”7月13日，长沙市望城区教育局联合区公安分局、街道、社区等共同对群众举报的三家从事校外培训的机构（老师）进行了现场走访执法，向其中两家涉无证办学的机构（老师）下达了依法关停通知书，向一家托辅机构下达了责令改正通知书。中共长沙市委教育工作领导小组秘书组秘书处处长刘凯希率队全程督导。在走访中，这三家被举报的机构（老师）均位于居民住宅小区内。其中，在望..
2023-07-14
“回扣院长”只要现金，收到钱后放床下，以为不会留下证据，结果被判4年半罚50万元2013年至2021年期间，“回扣院长”李玉龙利用职务上的便利，先后让5家医疗设备公司在医院设备采购中顺利中标，共收受贿赂180万元。每次收受“回扣”的时候都是现金交易，钱也不从自己和家人的账号上过，拿到钱后直接放到自家床下。7月12日，“廉洁四川”微信公众号披露了攀枝花第四人民医院原院长、党委书记李玉龙的受贿细节。2023年1月，李玉龙因犯受贿罪，被依..
2023-07-14
原银监会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权案一审开庭2023年7月13日，江苏省镇江市中级人民法院一审公开开庭审理了原银监会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案。江苏省镇江市人民检察院指控：2006年至2021年，被告人蔡鄂生利用担任原银监会党委委员、副主席等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为相关单位和个人在融资贷款、业务承揽、职务提任等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法..
2023-07-14
承诺高利息，先后多次向多位借款人大额借款，其中单一个客户就“借”了超过千万元……日前，青岛银保监局发布行政处罚信息，青岛平度惠民村镇银行股份有限公司原员工李延涛因“银行从业人员从事非法集资”，被终身禁业。据悉，李延涛因犯集资诈骗罪被判刑九年半，刑期至2029年6月29日。“中国裁判文书网”相关文书显示，李延涛出生于1988年，家住山东省平度市。在青岛平度惠民村镇银行股份有限公司工作期间，他利用职务之便向不少民众进行大规模..
2023-07-13
主管单位:中国反腐败司法研究中心
主办单位:企业廉洁合规研究基地
学术支持:湘潭大学纪检监察研究院
技术支持:湖南红网新媒科技发展有限公司
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