金华银行因8项违规收717.5万元罚单，11名相关责任人被罚

日前，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示披露，金华银行因“违反账户管理规定，违反商户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易”等8项违法违规行为，被警告并罚款717.5万元。

另有11名相关责任人被罚

时任金华银行杭州分行行长杜某弟，时任金华银行开发区支行副行长（主持工作）李某，时任金华银行开发区支行临时负责人、行长叶某东因对“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任，均被罚款1万元；

时任金华银行运营部副总经理（主持工作）朱某群因对“违反账户管理规定”负有责任，被予以警告并处罚款5万元；

时任金华银行零售业务部副总经理（主持工作）陈某娟因对“违反商户管理规定”负有责任，被予以警告并处罚款5万元；

时任金华银行法律合规部总经理徐某华、时任金华银行法律合规部副总经理（主持工作）宋某铨因对“未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，均被罚款4万元；

时任金华银行信息科技部副总经理（主持工作）、信息科技部兼网络金融部副总经理（主持工作）蒋某苗、时任金华银行信息科技部总经理吕某煌因对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有责任，均被罚款3万元；

时任金华银行永康支行行长丁某晓、时任金华银行台州分行副行长（主持）、行长应某斌因对“与身份不明的客户进行交易”负有责任，均被罚款1万元。

来源：中国人民银行