安徽长丰农商银行因10项违法收近300万罚单

中国人民银行安徽省分行披露的行政处罚信息显示，安徽长丰农村商业银行因存在包括违反金融统计、账户管理、反假货币业务管理、人民币流通管理规定，占压财政存款或资金，违反国库科目设置和使用、征信异议办理相关规定，以及未按规定履行客户身份识别义务、报送大额交易或可疑交易报告、与身份不明客户进行交易等10项违法行为，被处以警告并罚款299.9万元。

多名相关责任人员也受到处罚。其中，时任该行副行长王磊和城东支行行长陈红梅，因对与身份不明客户进行交易负有责任，各被罚款1万元；时任蒙城北路支行行长王先祥、罗塘支行行长杨志俊、新蚌埠路支行行长崔跃，因对未按规定报送大额交易或可疑交易报告负有责任，各被罚款1.1万元；时任徐庙支行行长陶瑞、沛河支行信贷会计邓继武、信贷管理部总经理陆忠琳、沛河支行行长李强、信贷管理部办事员胡前法、徐庙支行行长助理朱翔，因对违反征信异议办理相关规定负有责任，各被罚款2.2万元；时任运行管理部总经理章敏，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或可疑交易报告、与身份不明客户进行交易这三项行为负有责任，被罚款3.6万元。

来源：中国人民银行