江苏泰兴农商银行因与身份不明客户交易等7项违规，收249万罚单

发布时间 : 2025-07-22

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江苏泰兴农商银行因存在7项违规行为，被予以警告并罚款249万元，时任该行电子银行部副总经理叶某兵，因相关责任被罚款2万元。具体违规行为包括：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。

来源：中国人民银行江苏省分行官网

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