近日，中国人民银行上饶市分行最新公示的行政处罚信息显示，上饶农商业银行存在多项违规行为。该行涉及提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表、未按规报送账户开立资料、货币业务人员不具备假币鉴别能力、未及时解缴假币、占压财政资金、与身份不明客户交易，以及提供个人不良信息时未事先告知信息主体等问题。鉴于此，监管部门于 2025 年 6 月 13 日对其作出处罚决定，给予警告并罚款 96.81 万元。
此次处罚中，时任上饶农商银行副行长邓某辉、信息科技（电子银行）部副总经理（主持工作）周某洋，因对 “与身份不明的客户进行交易” 的违法行为负有责任，分别被处以 1 万元罚款。
梳理发现，这并非该行首次因违规受罚。今年 3 月，上饶农商银行因违规发放贷款、贷款管理失职等违法违规行为，被国家金融监督管理总局上饶监管分局罚款 130 万元。时任董事长江传宝被禁止终身从事银行业工作，时任副行长何民被警告并处 10 万元罚款。值得关注的是，江传宝已于 2022 年 7 月被开除党籍。而在此之前，1 月 17 日，上饶农商银行因贷款管理不到位被罚款 40 万元，时任该行董事长廖云飞被禁止终身从事银行业工作。据 “廉洁江西” 消息，廖云飞因严重违纪违法，于 2023 年 3 月被开除党籍、解除劳动关系。至此，今年以来上饶农商银行已有两任董事长遭终身禁业。
公开资料显示，上饶农商银行（曾用名：上饶市信州区农村信用合作联社）成立于 1999 年，作为上饶国控投资集团成员，扎根江西省上饶市，专注货币金融服务领域，企业注册资本达 7.94 亿人民币。
来源： 金融界
作者：吴言
湘公网安备 43010202000944号