详情曝光！黄金珠宝公司为诈骗集团洗钱1000余万
本该严守身份核验、合规交易底线的珠宝店老板，明知客户的身份证人证不符、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人”，却睁一只眼闭一只眼，违规接单，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道。检察机关深挖细查，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“...
南昌农商行因违规开展关联交易收60万元罚单
近日，国家金融监督管理总局江西监管局公布行政处罚信息，南昌农村商业银行股份有限公司因违规开展关联交易，被罚款60万元；相关责任人郭先境同时受到警告并被罚款8万元。此次处罚由国家金融监督管理总局江西监管局作出，直指银行关联交易管理合规性问题。来...
OPPO就“母亲节文案”再道歉：高级副总裁职级直降两级
5月11日，OPPO发布致歉声明：针对我们在母亲节营销文案中存在的问题，我们向所有社会公众致以最深刻的歉意，对不起！无论是营销内容本身的冒犯，还是事后第一时间的敷衍应对，都暴露出我们在价值观和敬畏心上存在严重的缺失。我们错误地在这样一个充满温情的...
反洗钱合规管控缺位 乐刷支付被罚没843.95万元
中国人民银行深圳市分行近期开出行政处罚罚单，港股上市公司移卡旗下全资子公司乐刷支付科技有限公司，因存在多项违法违规经营行为，被监管部门给予警告、通报批评处置，累计罚没金额843.95万元。根据处罚公示内容，乐刷支付本次违规事项共计八项，问题贯穿...
文旅部公布！多家旅行社被处罚
旅游市场强制消费问题典型案例（2026年第二批）“纠治旅游行业导游乱象、强制消费等问题”整治工作开展以来，各地文化和旅游行政部门充分发挥跨部门协作机制作用，联合公安、交通、市场监管等部门加大执法检查和综合监管力度，依法打击违法违规行为，有力规...
年内两度被罚！福建沙县农商行因多项违规遭央行及金融监管分局合计罚款434万元
涉及违规下达存款考核指标等！福建沙县农商行被罚170万元，责任人被警告2026年5月6日，三明金融监管分局行政处罚信息公示表显示，剑指福建沙县农村商业银行股份有限公司及相关责任人。因违规下达存款考核指标、个人经营性贷款管理不到位、固定资产贷款管理不...
司法部组织开展行政处罚公示信息集中清理工作
为深入贯彻落实党中央、国务院关于推进全国统一大市场建设的部署要求,持续优化法治化营商环境,规范行政执法公示行为,近期,司法部印发《关于开展行政处罚公示信息集中清理工作的通知》(以下简称《通知》),在全国范围内部署开展为期1个月的行政处罚公示信息集...
围标串标踩红线！华安保险、国任保险双双被暂停全军采购资格
4月22日，军队采购网官网发布公告，华安保险和国任保险两家保险公司均被暂停参加全军范围内物资工程服务采购活动的资格，公告显示处理部门为联勤保障部队采购管理部门，主要违规行为显示为“围标串标”。公告显示，经调查，华安保险与国任保险在参加采购活动...
35.97亿天价罚单！拼多多、美团、淘宝、天猫等7平台纵容“幽灵外卖”遭严惩
4月17日，国家市场监督管理总局依法对7家电商平台“幽灵外卖”系列案作出行政处罚决定，责令7家电商平台改正违法行为，暂停新增蛋糕店铺3至9个月不等，并处以罚没款共计35.97亿元。同时，对7家平台企业法定代表人和食品安全总监合计处以罚款1968.74万元。据...
违反反洗钱规定！华安证券收央行44万元罚单
近日，中国人民银行安徽省分行对华安证券作出警告并处罚款44.1万元的行政处罚，华安证券涉及两项违法行为：一是未按规定开展客户尽职调查，二是未按规定报告可疑交易。来源：中国人民银行