“跑分”团伙利用数字人民币转移赃款
“跑分”团伙利用数字人民币转移赃款，公检公布协同治理电信诈骗典型案例“卡农”，是指非法出售实名制银行卡或电话卡给诈骗犯罪分子提供资金流转渠道的人。《中国经营报》记者从北京市检察院获知一起典型案例。2021年9月至10月间，李某组织陈某、母某、曹某...
把还款转账记录当作出借钱款的证据,一男子因犯虚假诉讼罪获刑
把还款转账记录当作出借钱款的证据，欠钱的反倒当起原告一男子因犯虚假诉讼罪获刑正义网讯（通讯员王擅文）男子结识妻子的闺蜜后，以做工程为由多次借款，还用假证据指控对方欠钱。经上海市青浦区检察院提起公诉，近日，法院以虚假诉讼罪判处姚某某有期徒刑...
长沙望城开展校外培训专项整治，现场叫停民居内食宿全包式补课
“经查，你单位属无证办学，请立即让学生先回家，我们将现场查封。”7月13日，长沙市望城区教育局联合区公安分局、街道、社区等共同对群众举报的三家从事校外培训的机构（老师）进行了现场走访执法，向其中两家涉无证办学的机构（老师）下达了依法关停通知书...
只要现金的“回扣院长”被判4年半罚50万元
“回扣院长”只要现金，收到钱后放床下，以为不会留下证据，结果被判4年半罚50万元2013年至2021年期间，“回扣院长”李玉龙利用职务上的便利，先后让5家医疗设备公司在医院设备采购中顺利中标，共收受贿赂180万元。每次收受“回扣”的时候都是现金交易，钱也...
银监会的蔡鄂生被指控受贿几个亿
原银监会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权案一审开庭2023年7月13日，江苏省镇江市中级人民法院一审公开开庭审理了原银监会党委委员、副主席蔡鄂生受贿、利用影响力受贿、滥用职权一案。江苏省镇江市人民检察院指控：2006年至2021年，被...
集资诈骗，青岛一银行员工获刑九年半，还被终身禁业
承诺高利息，先后多次向多位借款人大额借款，其中单一个客户就“借”了超过千万元……日前，青岛银保监局发布行政处罚信息，青岛平度惠民村镇银行股份有限公司原员工李延涛因“银行从业人员从事非法集资”，被终身禁业。据悉，李延涛因犯集资诈骗罪被判刑九...
逃废债成黑灰产 深入整治须“釜底抽薪”
近期，上海市公安机关成功打掉了上海红六权法律咨询公司——一个“驻点上海、辐射全国”的实施恶意逃废银行债务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20余人。这一地处上海市浦东新区的犯罪窝点表面上以“法律咨询”为招牌、以“债务蓝海”为幌子，欺骗不明真相的群众...
主播为赌博平台引流 被以开设赌场罪论处
很多“网络主播”吸金能力惊人，有的靠才艺，有的靠带货，合法合规无可厚非，然而，有人却想借此发“横财”，直播带“赌”，结果悲剧。近日，经海曙区人民检察院提起公诉，某平台主播何某某因在直播间推广网络赌博平台，诱导粉丝参与赌博，被法院以开设赌场...
落马董事长痛悔：兄弟、朋友成了指证自己的证人
警钟丨红包礼金越收越多腐败泥潭越陷越深违纪违法事实刘成友，男，汉族，重庆城市通卡支付有限责任公司原党委书记、董事长刘成友。2022年6月，刘成友因涉嫌严重违纪违法接受重庆市渝中区纪委监委纪律审查和监察调查。经查，刘成友身为中共党员，国家机关工作...
揭秘专门围猎中老年群体的网络传销 会员遍布全国各地
主打“第四方支付平台”这一概念，发展新会员就可获得奖励，朋友称是“稳定的副业”……65岁的王芳（化名）听到这些，不由得心动。直到充值4.6万元成为“网联嘉”平台的“县代理”后，她的美梦逐渐破碎。上海市公安局杨浦分局经侦支队民警经过层层深挖，最终...